FRAUDE CON LA VENTA DE GASOIL MEZCLADO CON ACEITE RECICLADO EN ALMERÍA
Condenado un empresario por mezclar gasoil con aceites reciclados exentos de tributación y defraudar 4,26 millones.
Fraude de gasoil en Almería mezclado con aceites reciclados. El fallo de la Sección Segunda, contra el que cabe recurso de casación, condena al empresario por los delitos de falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública a cumplir un máximo de 12 años de cárcel al tiempo que le impone además una multa superior a los 8,2 millones de euros, le decomisa bienes por valor de 3,68 millones de euros y le imposibilita para obtener subvenciones, ayudas públicas o incentivos fiscales durante seis años.
Como si de gasoil se tratara, producto sometido al impuesto especial de hidrocarburos si el destinario final es en España, lo vendía tanto a estaciones de servicio como a transportistas. Este fraude de gasoil en Almería lo ha realizado un empresario conocido como «el rey del gasóleo».
Según la sentencia, el condenado adquiría aceites exentos de tributación si se destinaban al comercio intracomunitario para mezclarlos con gasóleo y vender el producto resultante –25% aceite, 75% gasoil– a estaciones de servicio y de transportes como si fuera gasoil. El empresario adquiría el aceite de una planta de regeneración de aceites usados afincada en Fuenlabrada a través de varias sociedades, una de ellas dedicada a la compra y venta de gasoil, y otras dos más destinadas al transporte del gasoil y derivados que contaban no solo con una flota de vehículos sino también con redes comerciales.
El acusado fingía que adquiría los aceites ya tratados para su exportación a otras cuatro empresas radicadas en Francia e Italia, algunas de las cuales sin existencia real.
LA MEZCLA SE REALIZABA EN ALMERÍA
«Las cisternas cargadas con aceite mineral fueron mayoritariamente conducidas a una nave que el acusado tenía alquilada en el polígono industrial de Cantoria (Almería), que era el lugar donde se mezclaba con gasoil que previamente y por cauces legales el acusado había adquirido», da por probado el tribunal.
El producto resultante de esa mezcla era vendido como gasoil a través de sus propias redes comerciales. Asimismo, el acusado, al que le constan condenas anteriores por contrabando y contra la Hacienda Pública, junto con la persona que le vendía el aceite confeccionaban documentos como albaranes y contratos de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR) para aparentar que el producto tenía como destino empresas extranjeras.
Como resultado, el condenado dejo de abonar el Impuesto Especial de Hidrocarburos cuya cuantía era de 278 euros por cada mil litros desde el hasta el 12 de junio de 2009 y de 307 euros de esa fechan en adelante por las ventas que se hicieron del aceite mineral como si de gasoil se tratara. Solo en 2009 se dejó de abonar 1,26 millones de euros en materia de impuestos.
El tribunal apunta además que tras el registro efectuado en la nave industrial de Cantoria en junio de 2010 se cambió el modo de actuar, con lo que «en lugar de mezclar el aceite con el gasoil en las instalaciones» de la empresa se realizaba la mezcla de combustible y aceite «directamente en los depósitos de las propias estaciones de servicio», mientras que se contrató una empresa externa para transportar el aceite.
FINCAS Y VEHÍCULOS GRACIAS AL FRAUDE DE GASOIL
Como consecuencia de este fraude de gasoil en Almería, de esta actividad ilícita, el empresario obtuvo un «importante beneficio económico» con el que adquirió bienes, aunque «su mayoría figuran a nombre de terceras personas, generalmente jurídicas, incluso algunas sin existencia real».
La investigación permitió destapar bienes inmuebles tasados en 2.895.692 euros mediante fincas. Del mismo modo, se han localizado vehículos valorados en 785.990 euros, entre los que existe una flota de 20 camiones y 24 automóviles, algunos de alta gama por valor de 54.520 euros.
«Nos encontramos que tiene un patrimonio cercano a los cuatro millones de euros y que sus ingresos ni siquiera llegan a los 100.000 euros en ese periodo de tiempo», apunta el tribunal, el cual considera que ante tal «desfase» y con las actividades ilícitas que se cometieron en los años anteriores a la denuncia «es evidente y palmario que se ha cometido el delito de blanqueo de capitales».
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