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LA GUARDIA CIVIL LANZA UNA OPERACIÓN CONTRA EL «FRAUDE MASIVO» EN EL IVA DE HIDROCARBUROS

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Fraude Masivo en el IVA de hidrocarburos

Los Agentes de la Guardia Civil han lanzado este miércoles una operación contra una organización criminal dedica al fraude masivo de IVA de hidrocarburos y al blanqueo de capitales y han detenido a 20 personas.

El marco de la operación, bautizada “Burlao”, se está llevando a cabo en siete provincias españolas. A los 20 detenidos en nuestro país se suman otros dos arrestos en Portugal, mientras que en Italia se están realizando otros tres registros.

Las autoridades creen que los implicados habrían podido defraudar más de 20 millones de euros e investigan presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra el mercado y los consumidores, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Así, el fraude se lleva a cabo mediante la apropiación de las cuotas de IVA que mayoristas de hidrocarburos debían ingresar tras vender los carburantes a las gasolineras.

Estas empresas no soportaban el impuesto indirecto, pero sí lo repercutían a sus clientes. Además, la apropiación de las cuotas les permitía vender el producto a los minoristas a precios inferiores, lo que supone una competencia desleal.

La investigación se inició hace un año por la Guardia Civil y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que desveló una presunta organización criminal «con una profunda inserción en el sector de los hidrocarburos». La red llegaba a menoscabar la actividad mercantil en ese sector «provocando la expulsión de otros operadores al no soportar las presuntas prácticas fraudulentas».

Durante la explotación de la operación han participado diferentes unidades especializadas de la Guardia Civil en todo el territorio nacional, funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de las distintas provincias, la Oficina Móvil de EUROPOL, agentes de la Unidad Nacional de Lucha y Corrupción de la Policía Judiciaria de Portugal y de la Guarda de Finanza de Arezzo (Italia).

NUEVE DETENIDOS EN SEVILLA EN UNA TRAMA DE FRAUDE MASIVO DEL IVA DE HIDROCARBUROS

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La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido en varias localidades de Sevilla a nueve personas como integrantes de una organización criminal dedicada al fraude masivo de IVA y al blanqueo de capitales en la compraventa de hidrocarburos.

La intervención policial, denominada Operación Reata, continúa abierta y en ella han participado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Delegación Especial de Andalucía de la Agencia Tributaria, en coordinación con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). Las investigaciones se iniciaron en el año 2015 a través de la Fiscalía de Sevilla y en el desarrollo de las mismas se habrían constado «varias estructuras criminales organizadas» dedicadas a defraudar el IVA de importantes cantidades de hidrocarburos.

La Guardia Civil estima que el fraude afecta a 75 millones de litros, lo que alcanzaría los 11 millones de euros desde el año 2014. Esta práctica fraudulenta permitía que la organización pudiera colocar todo el producto que adquiría, en virtud del margen en el precio final que le proporcionaba la propia conducta delictiva, y que posteriormente comercializaba con gasolineras  repartidas por todo el territorio nacional. La Guardia Civil explica que se trata de una práctica ilícita que provoca una distorsión del mercado, incurriendo en una competencia desleal.

Según las investigaciones practicadas hasta el momento, la organización criminal tendría capacidad de poner en marcha procesos de blanqueo de capitales y se ha detectado el «lavado» de activos de estas estructuras ilícitas. Los canales de blanqueo se conformarían a través de una arquitectura societaria paralela a la que ejecuta el fraude, según la información facilitada por el Ministerio del Interior, que indica que las diligencias han sido declaradas secretas.